الإفصاحات
13 يونيو 2016
مساهمو جلوبل السعودية يوافقون على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015
عقد بيت الاستثمار العالمي السعودية (جلوبل السعودية) اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد الموافق 7 رمضان 1437ه والموافق 12 يونيو 2016 في مقر الشركة بالرياض. وقد وافق المساهمون بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال والتي تضمنت ما يلي:
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
- التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
- التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
- التصويت على تعيين الأستاذ/ عصام الذكير كعضو مجلس إدارة مستقل من الفترة 24/04/2016 للفترة 24/07/2016م خلفاً للأستاذ/ عبدالعزيز العيسى.
- التصويت على انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة من بين المرشحين للدورة القادمة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 24/07/2016م.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للعام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نموذج نظام الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1/6/1437هـ.
- التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- التصويت على انتخاب لجنة المراجعة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 24/07/2016م ولمدة ثلاث سنوات وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكآفات أعضاءها.